附录实用资源(第1/2页)
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下次再有极好的投资机会诱惑你,对照下面的庞氏骗局检查单评估一下这个投资项目。下面所列的项目如果勾出其中一条,投资前请三思。
此清单对任何投资都适用。如果没有先将潜在投资与以下检查清单进行比较,千万不要交出你的钱。
庞氏骗局检查清单
1、回报异常高
2、回报长期一致
3、短期获取高回报
4、加入时间有限或紧迫感
5、投资未经注册
6、没有募资说明书
7、卖方未经授权
8、投资策略需要保密或者投资策略复杂
9、投资位于国外
10、偿付困难
11、独家投资
12、鼓励再投资
13、难以与卖方取得联系
14、员工没有资格或没有经验
投资者保护和其他资源
互联网上有大量的关于投资者保护和欺诈意识的信息。下面是一些政府机构和非营利组织的网站,它们提供了防骗小技巧、提醒以及有趣的历史案例。
美国
美国证券交易委员会
www。sec。gov
投资者工具板块
金融业监管局
www。finra。org
www。saveandinvest。orgfraudcenter
金融欺诈执法工作组
www。stopfraud。gov
联邦调查局
www。fbi。gov
“诈骗与安全”一栏
北美证券管理者协会
www。nasaa。org
“投资者头号威胁”板块
注册舞弊调查师协会
www。acfe。com
“诈骗资源”板块
加拿大
英属哥伦比亚证券委员会
www。befraudaware。ca
www。investright。org
安大略省证券委员会
www。osc。gov。on。caeninvestors
加拿大投资者权利促进基金会
www。faircanada。ca
“投资者资源”板块
加拿大证券管理局
www。securities-administrators。ca
加拿大皇家骑警
www。rcmp-grc。gc。cascams-fraudesinv-fra-eng。htm
投资诈骗信息和证券诈骗信息
加拿大注册法务调查员协会
www。acfi。ca
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